การปราบปรามผู้เสนอชื่อพะงันเพิ่มขึ้น

สำนักงานบัญชีและโครงการอสังหาริมทรัพย์มุ่งเป้าไปที่เกาะท่องเที่ยวทางตอนใต้

ทางการไทยกล่าวว่าพวกเขาพบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบัญชีและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าของชาวต่างชาติในระหว่างการตรวจสอบธุรกิจที่ต้องสงสัยบนเกาะพะงันเมื่อเร็ว ๆ นี้

เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เป้าหมาย 4 แห่งเมื่อวันอังคาร โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนธุรกิจที่ต้องสงสัยใช้คนไทยเป็นผู้รับมอบฉันทะสำหรับชาวต่างชาติ ตามการเปิดเผยของอธิบดีพูนพงศ์ ไนยนปกรณ์

พวกเขาพบกิจกรรมที่น่าสงสัยในสองภาคส่วน ได้แก่ บริการด้านบัญชีและอสังหาริมทรัพย์ เขากล่าว

ในกรณีการบัญชี พบสำนักงานบัญชีแห่งหนึ่งมีเจ้าของคนเดียวกันจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 66 แห่ง โดยมีสถานที่ตรวจสอบ 3 แห่งเชื่อมโยงกับบุคคลนี้

อาคารดังกล่าวยังได้รับการจดทะเบียนเป็นที่อยู่ขององค์กรธุรกิจ 89 แห่ง ซึ่งหลายแห่งไม่มีสัญญาณการดำเนินงานใดๆ เลย

ตำรวจยึดเอกสารและคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบต่อไป และให้สำนักงานบัญชีและบริษัทที่เกี่ยวข้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบให้ครบถ้วน นายพูนพงษ์ กล่าว

กรณีที่ 2 โครงการวิลล่าหรูจำนวน 8 ยูนิต เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คืนละ 13,000 บาท โดยไม่มีใบอนุญาตโรงแรม ผู้จัดการโครงการและแขกชาวต่างชาติถูกสอบสวน

ผลการวิจัยเบื้องต้นระบุว่าที่ดินซึ่งมีมูลค่า 152 ล้านบาท เป็นของบริษัทจดทะเบียนของไทย 2 แห่ง โดยมีชาวอิสราเอล 49% เป็นเจ้าของ บริษัทอิสราเอลแห่งที่สามได้ซื้อหุ้นในเวลาต่อมา ทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีและการใช้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากชาวไทย

นายพูนพงษ์กล่าวว่าการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และนายหน้าหรือการจัดการทรัพย์สินโดยชาวต่างชาติจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและการอนุมัติอย่างเป็นทางการ

กรมสรรพากรทำงานอย่างใกล้ชิดกับตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมสรรพากร และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อกระชับการบังคับใช้และปกป้องผู้ประกอบการไทย เขากล่าว

จังหวัดสุราษฎร์ธานีทางตอนใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเกาะพะงันและเกาะสมุย ได้รับการระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับสองของประเทศสำหรับการดำเนินการที่ได้รับการเสนอชื่อ

การสอบสวนพบว่าผู้ถือหุ้นชาวไทย 5 ราย ได้แก่ นิติบุคคล 1 ราย และบุคคล 4 ราย เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท 256 แห่งบนเกาะพะงัน

“การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนขั้นก้าวหน้าในการปราบปรามธุรกิจที่ได้รับการเสนอชื่อและรับรองการปฏิบัติตามเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน” นายพูนพงษ์กล่าว