ปปง. ชี้แจงประกาศ “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ครอบคลุมฝ่ายบริหาร ตุลาการ องค์กรอิสระ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ป้องกันระบบการเงินของประเทศไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นช่องทางฟอกเงินของเจ้าหน้าที่รัฐ
เมื่อเวลา 16.34 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ตามที่สำนักงาน ปปง. ได้ออกประกาศ เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 (Customer Due Diligence: CDD) โดยได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ประกาศดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามหลักสากลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) และมาตรฐานสากล ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่กำหนดให้ประเทศต่างๆ มีมาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs) ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ครอบคลุมตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญของต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานสามารถนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยง และดำเนินมาตรการ CDD/EDD ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ระบบการเงินของประเทศ ถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทางการเงิน สำนักงาน ปปง. ขอเรียนชี้แจงดังนี้
1. การระบุตำแหน่ง PEP เพื่อใช้ในการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
- สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น (Enhanced Due Diligence: EDD) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน
- บุคคลที่เป็น PEP ไม่มีภาระหรือหน้าที่เพิ่มเติม โดยสามารถทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานได้ตามปกติ
- การระบุตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่การกล่าวหาว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
- ไม่มีข้อกำหนดให้รายงานการทำธุรกรรมเฉพาะของ PEP เว้นแต่กรณีเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องรายงานตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ การทำธุรกรรมถึงจำนวนเงินที่ต้องรายงาน หรือกรณีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
2. สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ตามกฎกระทรวง CDD ดังนี้
- ตรวจสอบสถานะลูกค้าว่าเป็น PEP หรือไม่
- ขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น แหล่งที่มาของเงิน (Source of Funds / Source of Wealth)
- ขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงก่อนเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ติดตามการทำธุรกรรมอย่างใกล้ชิดตามมาตรการ EDD
- รายงานธุรกรรมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย
สำนักงาน ปปง. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาและยกระดับกฎหมาย นโยบาย และมาตรการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการฟอกเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล.
