กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ออกประกาศ 5 มาตรการป้องกันการใช้บัญชีล่อ
พูลพงศ์ นัยนาปกรณ์ อธิบดี DBD กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบเพื่อระบุบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ขอให้ DBD ตรวจสอบหน่วยงาน 90,000 แห่ง ในจำนวนนี้ประมาณ 40 แห่งต้องสงสัยว่าเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ แม้ว่าการตรวจสอบยังดำเนินอยู่ก็ตาม
DBD วางแผนที่จะบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลสถานะทางการเงินของบุคคล
กรมฯ ขอรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการจากกระทรวงการคลังจำนวน 13.4 ล้านคน เนื่องจากมิจฉาชีพมักใช้ชื่อของตนในการจัดตั้งหน่วยงาน
นายพูนพงศ์ กล่าวว่า หากชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการเชื่อมโยงกับการจดทะเบียนธุรกิจ กรมฯ จะต้องให้บุคคลนั้นมาแสดงตนพร้อมแนบงบการเงิน
เขากล่าวว่า DBD กำลังพัฒนาระบบตรวจจับเพื่อติดตามโปรไฟล์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยมุ่งเน้นไปที่บุคคลที่สมัครจดทะเบียนธุรกิจ 10-20 รายภายในระยะเวลาอันสั้น หรือใช้ที่อยู่เดียวกันสำหรับหลายบริษัท
“เราจะขอให้พวกเขายืนยันตัวตนและแสดงงบการเงิน หากที่อยู่เดียวกันจดทะเบียนสำหรับหลายบริษัท พวกเขาจะต้องแสดงเอกสารยืนยันจากเจ้าของบ้าน” นายพูนพงษ์กล่าว
“เราจะดำเนินการทันทีหากที่อยู่หนึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทมากกว่าห้าแห่ง”
DBD วางแผนที่จะปรับปรุงระเบียบการจดทะเบียนโดยกำหนดให้เจ้าของบริษัทที่จ้างตัวแทนในการจดทะเบียนลงนามในเอกสารต่อหน้าตัวแทนเหล่านั้น ตัวแทนซึ่งรวมถึงนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี และสำนักงานกฎหมาย จะต้องลงทะเบียนกับ DBD เพื่อจัดการการจดทะเบียนธุรกิจ
นอกจากนี้ กรมจะเพิกถอนสิทธิ์ของตัวแทนใดๆ ที่พบในการยื่นเอกสารการลงทะเบียนที่ไม่ได้ลงนามโดยเจ้าของบริษัทต่อหน้าตัวแทน เขากล่าว
นายพูนพงศ์ กล่าวว่า จะมีการประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนและการลงทะเบียนตัวแทนในวันที่ 9 ธ.ค. ตามด้วยการประกาศของหน่วยงาน
คาดว่ามาตรการทั้ง 5 ประการจะถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
เกี่ยวกับการสอบสวนผู้ได้รับการเสนอชื่อในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา DBD กล่าวว่ามีการดำเนินคดีทางกฎหมายใน 72 คดี โดยขณะนี้ธุรกิจหลัก 448 แห่งอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยละเอียด
เขากล่าวว่ากรมจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดตามภาคส่วน เช่น อสังหาริมทรัพย์ของไทย ซึ่งกำลังประสบกับการไหลเข้าของการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
